1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии (далее – Положение) при Исполнительном комитете Совета Общественного Объединения "Объединение бухгалтеров и аудиторов" (далее Исполнительный комитет) разработано в соответствии с Уставом Общественного объединения «Объединение бухгалтеров и аудиторов» (далее Объединение) и определяет порядок деятельности комитета, права, должностные и функциональные обязанности комитета и его членов, а также их ответственность.
1.2. Комитет по стратегии (далее комитет) создается по решению Совета Объединения и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение исполнительным комитетом своих функций по стратегическому руководству деятельностью Объединения.
Комитет не является органом управления Объединения и не вправе действовать от имени Объединения. Решения Комитета носят рекомендательный характер.
1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, определяющим правовой статус, цель и задачи Комитета, права и обязанности членов Комитета.
В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Кыргызской Республики и Уставом Объединения, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета Объединения, решениями Совета Объединения.
2. Цели создания и задачи Комитета
2.1. Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Исполнительного комитета и Объединения в решении вопросов, отнесенных к его компетенции.
2.2. Задачами Комитета является подготовка и представление рекомендаций (заключений) Совету Объединения и Исполнительному комитету по вопросам стратегического развития Объединения, входящим в сферу компетенции Совета Объединения либо изучаемых Советом Объединения в порядке контроля деятельности исполнительных органов Объединения.
3. Компетенция Комитета
1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета Объединения:
- определение приоритетных направлений деятельности Объединения, утверждение долгосрочных программ развития;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Объединения в других объединениях или проектах;
- Разработка критериев реализации стратегии Объединения и промежуточных контрольных показателей.
- Подведение промежуточных итогов реализации утвержденной Советом Объединения стратегии.
- формирования мер по реализации утвержденных стратегических планов
- Иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета Объединения.
2. Комитет в рамках своей компетенции проводит совместную работу с Исполнительным и другими комитетами Объединения
4. Права Комитета
Для реализации полномочий Комитет наделяется следующими правами:
- Проводить исследование по вопросам, отнесенным к его компетенции.
- Запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от сотрудников и членов Объединения и других комитетов, а также вправе через Председателя Совета или Исполнительного директора Объединения запрашивать информацию у сторонних организаций.
- Получать от сторонних организаций профессиональные услуги либо привлекать (на договорной основе) третьих лиц или членов Объединения в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в рамках утвержденного Советом Объединения бюджета Комитета.
- Приглашать работников, членов Объединения, членов других Комитетов при Совете Объединения, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета.
- Иными правами, указанными в настоящем Положении.
5. Обязанности Комитета
Комитет обязан:
- Осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Кыргызской Республики, Устава и внутренних документов Объединения.
- Предоставлять Совету Объединения обоснованные рекомендации по вопросам своей компетенции.
- Своевременно информировать Совет Объединения о рисках, которым подвержено Объединение.
- Не разглашать информацию об Объединении, составляющую коммерческую и/или служебную тайну Объединения.
6. Состав Комитета и порядок его формирования, права и обязанности членов Комитета
6.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета Объединения в количестве не менее 2 (двух) человек и не более 5 (пяти) человек.
6.2. Персональный состав Комитета избирается Советом Объединения из числа кандидатов, представленных членами Объединения, большинством голосов членов Совета Объединения, принимающих участие в заседании.
6.2. Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно содержать следующие сведения о кандидате:
фамилия, имя, отчество кандидата;
место работы и должность кандидата на момент направления предложения;
сведения о трудовой деятельности кандидата.
6.3. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.
6.4. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать исключительно в интересах Объединения. Осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Объединения добросовестно и разумно.
7. Функции членов комитета
7.1. Руководство комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета, который избирается Советом Объединения.
7.2. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет Исполнительный директор или Председатель Объединения.
7.3 Председатель Комитета
7.3.1. Созывает заседания Комитета и председательствует на них
7.3.2. Определяет дату, время, место, форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета.
7.3.3. Представляет Комитет при взаимодействии с Советом Объединения, иными Комитетами, исполнительными органами Объединения и иными органами и лицами.
7.3.4. Разрабатывает план работы Комитета и представляет указанный план на утверждение Комитету, контролирует исполнение решений и планов работы Комитета.
8. Организация работы Комитета
8.1. Заседания Комитета проводятся регулярно по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (плановые заседания).
8.2. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы (плановые заседания), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением.
8.3. План работы Комитета формируется Председателем Комитета на со соответствующий корпоративный год с учетом утвержденного плана работы Совета Объединения на аналогичный период и поступивших предложений.
8.4. При созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет дату, время, место и форму проведения заседания, повестку дня, а также перечень лиц приглашенных для участия в заседании Комитета.
8.5. Члены Комитета вправе вносить предложения по формированию повестки дня планового заседания Комитета.
Указанные предложения должны поступить Председателю Комитета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты проведения заседания и должны содержать формулировку вопроса, обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании, проект решения Комитета, а также сопроводительные материалы и информацию.
Председатель Комитета имеет право включить поступившие предложения в повестку дня планового заседания или созвать внеочередное заседание Комитета.
8.6. Внеочередные заседания Комитета проводятся:
- при включении в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса (вопросов), отнесенного к компетенции Комитета (на основании подписанного уведомления о заседании);
- по собственной инициативе Председателя Комитета;
- по поручению Исполнительного директора либо Председателя Совета.
8.7. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Комитета лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.
С единогласного согласия всех членов Комитета, присутствующих на заседаниях Комитета, проводимых в форме совместного присутствия, могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.
9. Взаимодействие с Объединением
9.1. При исполнении своих обязанностей Комитет взаимодействует с органами управления Объединения, другими комитетами, иными организациями и лицами.
9.2. Председатель и секретарь Комитета обязаны обеспечить информационное, техническое и скоординированное взаимодействие Комитета с Советом Объединения, с исполнительным комитетом, а также с другими Комитетами при Совете.
9.3. Органы управления Объединения по запросу Комитета предоставляют информацию и материалы, необходимые членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции Комитета.
Указанная информация и материалы предоставляются в срок не позднее 7(семи) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен больший срок.
В случае представления неполной либо недостоверной информации (материалов) члены Комитета вправе запросить дополнительную информацию (материалы).
10. Конфиденциальность
10.1. В период исполнения обязанностей членами Комитета, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной.
10.2. По решению Совета Объединения, с третьими лицами, привлекаемыми к работе Комитета, может заключаться Соглашение о конфиденциальности по форме установленной локально-нормативными актами Объединения.
10.3. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по месту нахождения Объединения в соответствии с установленным в Объединении порядком хранения документов.
11. Заключительные положения
11.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Объединения и иными внутренними документами Объединения, законодательством Кыргызской Республики и решениями Совета Объединения.
11.2. Если в результате изменения законодательства Кыргызской Республики отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие статьи утрачивают силу, и до даты внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законодательством Кыргызской Республики.
